Ante la evidencia de que hay operaciones de comercio exterior relacionadas con lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y la Administración General de Aduanas (AGA) realizan operaciones de inteligencia pa´ra detectar esos ilícitos en los que se falsifican recibos, hay sobrefacturación y transacciones irregulares. De acuerdo con socios de la firma de consultoría Baker &McKenzie y a estudios de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), se ha encontrado de vínculo entre exportaciones e importaciones y lavado de dinero. Se sabe que el mayor contrabando que hay por las aduanas es de dinero que entra y sale de Estados Unidos a México, ante la corrupción que existe en las fronteras del país.
Se trata de contrabando documentado. Puede ser, por ejemplo, un contenedor con mercancía y papeles falsos, o incluso vacío que aparenta que "entra la mercancía pero no entra, y que se paga la mercancía pero no se paga", y en ese proceso el dinero se filtra por canales legales.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia de AGA trabajan para detectar esas operaciones ilícitas, ya que la Comisión de Banca de la ICC ha externado que no hacen falta reglas internacionales que rijan el financiamiento para importadores y exportadores a fin de reducir las operaciones de lavado de dinero en México estimadas entre 5 mil y 12 mil millones de dólares.
En las operaciones de importación y exportación se ha detectado la falsificación de facturas, incremento artificial de los precios para sobrefacturar, transiciones financieras apócrifas y otros movimientos ilícitos. Algo común es que vende un producto más caro, y como la mercancía no vale lo que dice la factura, en realidad se trata de una operación de lavado de dinero.
A fin de ayudar a frenar ese problema el 17 de julio entrará en vigor de la ley Federal Mexicana para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mediante la cual la Secretaría de Hacienda podrá hacer una lista de actividades vulnerables a las personas que pudieran estar involucradas en ello.
La existencia de leyes transfronterizas de lavado de dinero y contra la corrupción ayudan a castigar a las empresas o personas, aún cuando sean sus filiales las que cometieron el ilícito. Tal fue el caso de Walmart, que incurrió en sobornos para abrir una quinta parte de sus tiendas en México. Autoridades de Estados Unidos sancionaron a esa empresa estadounidense a pesar de que los abusos se cometieron en territorio mexicano.
Otro ejemplo es el HSBC, al que se le acusó de ser responsable de las fallas en sus sistema de vigilancia para detectar operaciones de lavado de dinero, por lo que en nuestro vecino del norte se le impuso una multa de 1.9 millones de dólares, mientras que en México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los sancionó con 25.5 millones de dólares.
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